Meny

Beslut vid årsstämma 2017

Vid årsstämman i Klövern AB (publ) den 26 april 2017 fattades bland annat följande beslut.

 

Vinstutdelning

För räkenskapsåret 2016 beslutades om en utdelning om 0,40 kronor per stamaktie av serie A respektive serie B och 20,00 kronor per preferensaktie. Utdelningsbeloppet per stamaktie av serie A respektive serie B om totalt 0,40 kronor ska fördelas på fyra utbetalningar om vardera 0,10 kronor och utdelningsbeloppet per preferensaktie om totalt 20,00 kronor ska fördelas på fyra utbetalningar om vardera 5,00 kronor.

Avstämningsdagar för utdelning för stam- respektive preferensaktier fastställdes till 30 juni 2017, 29 september 2017, 29 december 2017 och 29 mars 2018.

 

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Rutger Arnhult, Ann-Cathrin Bengtson, Pia Gideon, Eva Landén och Fredrik Svensson. Till ordförande för styrelsen beslutades om omval av Pia Gideon.

Årsstämman beslutade att arvode om totalt totalt 940 000 kronor ska utgå till styrelsen. Förslaget innebär en ökning med totalt 140 000 kronor i förhållande till beslutat arvode för 2016. Arvodet fördelar sig i enlighet med följande, varvid beslutat arvode för 2016 anges inom parantes – ordföranden 400 000 kronor (350 000 kronor) och respektive styrelseledamot 180 000 kronor (150 000 kronor). Styrelseledamot som samtidigt är anställd i bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

Årsstämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor med Fredric Hävrén som huvudansvarig revisor. Arvode utgår enligt godkänd räkning.

 

Ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare: Grundlönen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Grundlönen omprövas varje år. Rörlig ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. För den verkställande direktören gäller att ingen rörlig ersättning kan utgå och för övriga ordinarie ledande befattningshavare kan rörlig ersättning utgå med maximalt tre månatliga grundlöner per år. Utfallande rörlig ersättning utbetalas i form av ej pensionsgrundande lön. Ledande befattningshavare, exklusive verkställande direktören, ska även erbjudas att delta i långsiktiga incitamentsprogram om sådana är inrättade för bolaget. Styrelsen ska, i enlighet med vad som följer av 8 kap. 53 § aktiebolagslagen, ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

 

Valberedningens sammansättning

Valberedningen ska bestå av fem ledamöter, varav en ledamot ska vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska kontakta de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista dagen för aktiehandel i september månad året före årsstämman. För det fall att tillfrågad aktieägare ej önskar utse ledamot till valberedningen ska den i tur största aktieägaren, som inte tillfrågats om att utse representant till valberedningen, tillfrågas.

Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

 

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen ett bemyndigande att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Styrelsens förslag till bemyndigande syftar till att ge styrelsen större möjligheter att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde.

Bolaget innehar inga egna aktier.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av stamaktier av serie A och/eller serie B, och/eller preferensaktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2017. Antalet stamaktier av serie A som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av serie A utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2017, antalet stamaktier av serie B som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av serie B utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2017 och antalet preferensaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till tio procent av aktiekapitalet som utgörs av preferensaktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2017.

 

Justerade principer för avsättning till Klöverns Vinstandelsstiftelse, punkt 18

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag om justerade principer för avsättning till Klöverns Vinstandelsstiftelse.

 

Optionsprogram 2017, punkt 19

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett kontantavräknat optionsprogram till ledande befattningshavare (exklusive verkställande direktören) och nyckelpersoner i Bolaget relaterat till kursutvecklingen för Klöverns stamaktier av serie B. Optionsprogram 2017 avses omfatta maximalt 30 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Klövern. Bolagets maximala kostnad för Optionsprogram 2017 uppskattas till ca 66 miljoner kronor.

Protokoll årsstämma 2017